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Contrôle des établissements bancaires et non bancaires exerçant leurs activités par le biais d’agents : Pratiques appliquées dans neuf pays et éclairages à l’intention des contrôleurs

31 aoû 2015 | D. Dias, S. Staschen, W. Noor | CGAP

Cette étude s’appuie sur des recherches réalisées auprès d’un échantillon de neuf pays « de premier plan » dont on estime qu’ils possèdent d’importants réseaux diversifiés d’agents affichant une croissance rapide et dont les modèles économiques évoluent à un rythme soutenu (Brésil, Colombie, Kenya, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines, Tanzanie et Ouganda). Elle décrit certains aspects des pratiques de contrôle appliquées dans ces pays, certes, mais elle se base également sur un examen de la documentation disponible concernant d’autres marchés (y compris ceux de pays développés le cas échéant), les directives internationales et les normes de contrôle financier (p. ex. celles définies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Joint Forum, le Conseil de stabilité financière et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché).