Le Kenyan ABC Bank se dote d’un logiciel capable de signaler les transactions suspectes sur les comptes de ses clients

Le groupe financier kényan ABC Bank annonce avoir amélioré son programme de lutte contre le blanchiment des capitaux, grâce a un nouveau logiciel désigné sous l'appellation d'OMNIenterprise.

Dans la pratique, le logiciel identifie toute activité suspecte sur le compte et fait le rapport en temps réel sur les activités ou transactions suspectes. Le logiciel dispose également d'un système qui identifie et signale les transactions en espèces d'un million de shillings kenyanes et plus (9600 $). La Fintech Infrasoft Technologies Ltd qui a mis en place cette solution, va également offrir au personnel d'ABC Bank une formation spécialisée sur le blanchiment d'argent, a fait savoir John Rioba, le responsable des services de conformité à ABC Bank. " La nature des service de banque évolue rapidement, ce qui rend le suivi des transactions inhabituelles ou la vérification de l'identité d'un client complexe et long. C'est pourquoi nous nous sommes mis à niveau vers des logiciels plus performants qui se traduiront par une plus grande efficacité et une réduction des risques ", a-t-il fait savoir. Source: Agence Ecofin